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OFAC 검색결과 [총 4건]

美 재무부, '불법 자금세탁 혐의'로 토네이도 캐시 창업자 제재

미국 재무부가 암호화폐 세탁 등에 활용되는 암호화폐 '믹서' 기업 토네이도 캐시 창업자들을 상대로 추가 제재를 가했다. 24일 코인텔레그래프에 따르면 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 23일(현지시간) 토네이도 캐시의 공동 창업자 중 한명인 로만 세메노프를 미국 개인 및 기업과 거래를 금지시키는 특별지정 제재대상(SDN) 목록에 추가했다고 발표했다. 또 다른 공동 창업자인 로만 스톰은 같은 날 워싱턴 주 연방수사국과 국세청 범죄수사

美 재무부, \'불법 자금세탁 혐의\'로 토네이도 캐시 창업자 제재

암호화폐 거래소 폴로닉스, 'KYC 미운영'으로 약 102억원 벌금형

암호화폐 거래소 폴로닉스(Poloniex LLC)가 고객확인제도(KYC) 미운영으로 벌금형에 처했다. 2일 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 폴로닉스는 KYC 미운영으로 인한 벌금 759만달러(한화 약 101억7440만원)를 지불하기로 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 합의했다. OFAC은 공식 보도자료를 통해 "폴로닉스는 지난 2014년 1월부터 2019년 11월 사이 쿠바, 이란, 수단, 시리아 등의 국가 고객에게 서비스를 제공하면서 약 6만6000건의 제

암호화폐 거래소 폴로닉스, \'KYC 미운영\'으로 약 102억원 벌금형

美 재무부, 러시아에 무기 공급 의혹 암호화폐 지갑 차단

미국 재무부가 러시아 정부와 관련된 암호화폐 월렛(지갑)을 차단했다. 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 1일 "러시아 정부에 기술, 방산 협력을 제공한 것으로 추정된 러시아인 조나단 지멘코프의 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 지갑을 차단했다"고 밝혔다. OFAC의 발표에 따르면 무기상인 이고르 지멘코프의 아들인 조나단 지멘코프는 암호화폐로 미국의 경제 제재를 회피해 러시아 정부에 무기를 공급한 혐의를 받고 있다. 이들

美 재무부, 러시아에 무기 공급 의혹 암호화폐 지갑 차단

美 재무부, 또다시 월렛 동결 제재···"대상은 이란혁명수비대"

미국 재무부가 이란 정부 소속 혁명수비대와 관계가 있는 것으로 추정되는 비트코인 주소에 거래를 동결하는 제재를 가했다. 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 15일 공식 성명을 통해 "랜섬웨어 활동을 포함해 악의적인 사이버 행위를 통해 암호화폐 획득을 취한 월렛을 블랙리스트에 추가, 동결 제제를 가한다"고 발표했다. OFAC가 자산 동결 제제를 가한 월렛은 개인 10개, 법인 2개에 속한 올렛 총 12개이다. OFAC는 해당 월렛들이 이

美 재무부, 또다시 월렛 동결 제재···"대상은 이란혁명수비대"